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Indice  

  01 - Modello 231 - Responsabilità amministrativa

  02 - Sicurezza del lavoro

  03 - Privacy

  04 - Antiriciclaggio

  05 - Personale

  06 - Magazzino 

01- MODELLO 231 - Verifiche 

< D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società

http://www.karrell.it/modello-231.html

http://www.gruppoalpitour.it/alpitourworld/chi_siamo/bilanci_relazioni.jsp?category=bilanci&num=2

http://www.rivista231.it/Legge231/Default.asp?SezioneId=17

http://www.mapilex.eu/leggi1/ramod231.htm

 

 01 CHECKLIST DELLE VERIFICHE DOCUMENTI DA VERIFICARE
  <Verificare Adozione del modello Atto di adozione
  <Verificare Aggiornamento e modifica modello Atti di aggiornamento
  <Verificare Sistema organizzativo formalizzato: (art.6-7)  
  < Organigramma Aggiornamenti
  < Figure apicali e loro autonomia decisionale Deleghe
  <Funzioni, responsabilità e linee gerarchiche  Mansionari e aggiornamenti
  <Verificare Organo di Vigilanza:  
  <<Attività Registro delle attività (e programmi di verifica)
  <<Riunioni Libro delle riunioni
  << Informativa Raccolta delle informazioni diramate ai destinatari
  <Verificare Reati previsti Aggiornamenti
  <Verificare Aree (reparti) e rischi connessi vedasi allegato (2.3 del modello) Protocolli o equivalenti di procedure
  Esame dei rapporti dell’ ODV sulle verifiche effettuate  
  <<Verifica delle procedure (protocolli)e delle loro fasi e dei relativi rischi (per ogni area o reparto)  
  <<Verifica di irregolarità o violazione di procedure interne  
     
 

02 - Sicurezza del lavoro –       Verifiche

<D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Sicurezza sul lavoro

http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_sul_lavoro#Metodi_di_analisi_dei_rischi_lavorativi

http://www.blumatica.it/documentazione/DVR.pdf

http://www.laspeziacultura.it/servizio_prevenzione/pdf/Documento_valutazione_rischi_Camec.pdf

http://www.mapilex.eu/leggi1/t-sicurezza.htm

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA

 

 02 CHECKLIST DELLE VERIFICHE (art.53 e seg.) Documentazione esaminata e note
  <Verifica Documento di Valutazione dei rischi contenente Documento DVR
  << Relazione sulla valutazione dei rischi (con organigramma di persone e strumenti)  
  << Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate  
  << Elenco dei dispositivi di protezione individuale  
  << Programma delle misure ritenute opportune pe migliorare  i livelli di sicurezza  
  << Procedure di sicurezza sul lavoro  
  << Planimetrie dell'edificio analizzato:  
  <<Verifica del modello di organizzazione e di gestione (art.30)  
  <Verifica attività del datore di lavoro (art.18) Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica attività del dirigente (art.18) Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica attività del responsabile  della prevenzione e protezione dei rischi (RSPR) (art19) Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica attività del rappresentante dei lavoratori (RLS) (art.50) Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica attività del medico responsabile (art.25) Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica attività dei programmi di informazione Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica dei verbali delle riunioni periodiche Verbali, lettere, ordini scritti ecc.
  <Verifica dei fattori di rischio (caduta, lesioni da macchine, movimentazione dei carichi, rumore, videoterminali, stress lavoro ecc  
 

03 - PRIVACY - Verifiche

<D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 -.Codice in materia di protezione dei dati personali    

http://www.marzuillo.com/dps/index.html

http://www.pianosicurezza.it/index.asp?page=privacydps

http://www.privacyedps.it/codice-privacy.php

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Fac-simile+e+adempimenti

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499

http://www.compliancenet.it/?q=node/143

http://w3.uniroma1.it/security2/Eventi/20090424-Corasaniti.pdf

http://www.mapilex.eu/codib/privacy.htm

 
3 CHECKLIST DELLE VERIFICHE Documentazione esaminata e note
     
  <Verificare Adempimenti previsti Cod.art.33 a 36, allegato B) (ex DPS art. 45, c. 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,  
  <Verificare Tipologia dei dati trattati  
  <Verificare Modalità di raccolta dei dati personali  
  <Verificare Modalità di conservazione dei dati personali  
  <Verificare Misure minime di sicurezza adottate (idoneità) (Cod. art. 34-35)  
  <Verificare modalità di informativa e raccolta dei dati    
  <Verificare Responsabili  dei trattamenti di dati personali Organigramma 
  <<Verifica della attività dello Amministratore di sistema Lettere, ordini e documenti emessi
  <<Verifica della formazione e distribuzione dei compiti e delle responsabilità  Organigramma 
       
 

04 - ANTIRICICLAGGIO – Verifiche

<D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 

http://ascomprocida.wordpress.com/2008/04/01/le-nuove-regole-antiriciclaggio-per-artigiani-commercianti-professionisti-e-aziende/

http://www.irdcec.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/antiriciclaggio_cndc_aristeia.pdf

http://www.uic.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anti&lingua=it

http://www.mapilex.eu/leggi1/riciclaggi.htm

http://www.aderc.info/aderc/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=2

 
4 CHECKLIST DELLE VERIFICHE  Documentazione esaminata e note
  Controlli sull'archivio unico informatico  
  Controlli sull'iscrizione all'elenco generale  
  Controlli in base agli indici di anomalia  
  Controllo Registro della clientela  
  Controlli sulle singole operazioni  
     
 

05 - PERSONALE -- Verifiche

 
5 CHECKLIST DELLE VERIFICHE Documentazione esaminata e note
  <Verificare il posizionamento aziendale dei collaboratori (a campione su uno o più dipendenti) Atti sociali, organigrammi e mansionari posti in essere
  <Verificare la posizione legale dei collaboratori (a campione su uno o più dipendenti)  CNCL, previdenza , fisco, sicurezza,  privacy, responsabilità mod.231 ecc
  <Verificare la posizione degli Amministratori (consiglieri di amministrazione: CDA)(su ciascun amministratore)   Atti sociali, organigrammi e mansionari posti in essere
  <<Nomina dell’ Assemblea sociale  Delibera di nomina dell’ Assemblea sociale 
  <<Delega generale   Delibera di delega generale  del CDA per gli amministratori delegati
  <<Incarico particolare del CDA  Delibera di incarico particolare del CDA per gli amministratori normali anche ai fini della  deducibilità fiscale dei loro compensi
  <<Posizione legale degli amministratori Documentazione prevista dalle leggi speciali ( lavoro, previdenza, fisco ecc)
  <Collaboratori dipendenti   Documentazione prevista dalle leggi  ( lavoro, previdenza, fisco ecc)
  <<Verifica ssunzione e/o l’assegnazione di mansioni Lettera ( o altro atto scritto ) dello Amministratore delegato 
  <<Verifica delle attribuzioni di compiti e poteri gestionali (tariffe, spese ecc) da esercitare in via autonoma  Delibera del CDA per attribuzioni di compiti e poteri gestionali (tariffe, spese ecc) da esercitare in via autonoma 
  <<Verifica delle assunzioni e posizionamenti di dirigentiin base a CNCL  Delibera del CDA per assunzione e posizionamento di dirigenti
  <<Verifica della posizione legale dei dipendenti -- Documentazione prevista dalle leggi speciali ( lavoro, previdenza, fisco ecc) Documentazione prevista dalle leggi  ( lavoro, previdenza, fisco ecc)
  <<Collaboratori autonomi   Lettera di incarico del AD
  <Verifica Professionisti iscritti all’albo  (su ciascun professionista) Lettera di incarico del AD ( in certi casi rilevanti l’incarico può essere attribuito con delibera del CDA)
  < Verifica Altri lavoratori autonomi (Co. Co. Co e simili) (su ciascun autonomo) ..Lettera ( altro atto scritto) di incarico..Documentazione prevista dalle leggi  ( lavoro, previdenza, fisco ecc)
       
 
06 - MAGAZZINO  -- Verifiche
06.. CHECKLIST DI VERIFICA  Documentazione esaminata e note
  A) INFORMAZIONI GENERALI  
  < verifica della titolarità del magazzino  
  < verifica delle caratteristiche fisiche del magazzino  
  < verifica delle autorizzazioni  
  < verifica della osservanza delle disposizioni di legge  
  < verifica delle merci ammesse ed escluse  
  .< verifica delle manutenzioni  
  C) PROCEDURE DELL'IMPIANTO SILO   
  < contratto di affitto di spazi delimitati  
  < condizioni generali e particolari di deposito  
  < vigilanza sui depositi o spazi dati in affitto  
  < responsabilità e assicurazione   
  D) SICUREZZA SUL LAVORO DI MAGAZZINO  
  < responsabile della sicurezza   
  < personale addetto al magazzino e suoi compiti  
  < orario di lavoro  
  < luogo del lavoro adeguato alla sicurezza  
  < uso di attrezzature di lavoro e di dispositivi di sicurezza  
  < individuazione dei rischi   
  < piano di emergenza ed evacuazione  
  < se il modello organizzativo (d. lgs. N.231/2001) contiene i riferimenti all’articolo 30 del d.lgs n. 81/2008  
  E) VIGILANZA SU AUTOMEZZI  
  < responsabile dei trasporti su automezzi  
  < verifica della documentazione legale (prevista dal codice stradale) in dotazione a ciascun automezzo  
  < verifica della sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi  
 
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